董事会通知

董事会通知12篇。

董事会通知 篇1

尊敬的各位董事，大家好！

首先，感谢大家前来参加本次董事会，我作为本次董事会的主持人，希望本次会议能够取得圆满成功。

根据公司章程规定，本次董事会主要议程为：

1.审批公司上一年度的经营情况报告和财务报告；

2.讨论制定公司本年度发展规划和业务方向；

3.审议公司本年度的投资计划和预算方案；

4.选举公司领导班子成员；

5.其他事项。

首先，让我们来审议公司上一年度的经营情况报告和财务报告。

根据报告，去年公司经营情况不错，实现了较为稳定的盈利，但在市场竞争加剧的情况下，公司还需加强自身的品牌建设和产品创新，提高市场占有率。

接下来，讨论制定公司本年度发展规划和业务方向。

在当前市场环境下，公司需要不断创新、拓展新业务，以保持竞争优势。同时，公司还需注重整合内部资源，加强团队建设，发挥集体智慧，实现更大发展。

接下来，审议公司本年度的投资计划和预算方案。

公司充分考虑到市场需求和自身实力，计划在本年度加大投资力度，扩大市场份额。同时，在经济压力大的情况下，公司要充分考虑投资的风险和收益，制定合理的预算方案。

然后，选举公司领导班子成员。

公司领导班子成员是公司管理层的核心力量，需要在领导层选举过程中选择合适的人才，确保公司正常运营，促进公司的发展。

最后，希望各位董事积极发言，为公司的发展提出宝贵意见和建议，共同推动公司向更广阔的发展空间迈进，让我们一起为公司的发展添彩加砖。

谢谢！

董事会通知 篇2

重要提示，本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司_____________年临时股东大会选举产生的第二届董事会于_______年____月1日在__________召开第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议，

一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至__________年_______月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至______年______月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理;聘任______先生为公司董事会秘书。任期至_________年_______月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理;聘任______女士为公司副总经理;聘任______先生为公司财务总监;聘任______先生为公司总工程师。任期至______年_____月。

特此公告。

___________公司董事会

_________年____月_______日

董事会通知 篇3

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

(亦适用于股东会/监事会)

XXX公司 2XXX年XX月XX日

一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：

1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案

1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司XXXX年度工作总结报告

各位董事：

XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的`前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXXX年度董事会工作报告》。

审议公司XXXX年度利润分配方案

各位董事：

公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度财务决算报告

各位董事：

公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。

XXXX度所得税的支出为XXX万元。

XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度经营纲要

各位董事：

XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

审议公司XXXX年度市场经营运作计划

各位董事：

XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

审议公司XXXX年度项目研发计划

各位董事：

XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

审议公司XXXX年度财务预算

各位董事：

参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议决议

(亦适用于监事会)

XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议公司XXXX年度工作总结报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

八、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。

董事签名：

XXX公司

XXXX年度股东会会议决议

XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

股东(盖章)：

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，

在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

(亦适用于股东会/监事会)

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。

董事会通知 篇4

XXX公司董事:

根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日

【董事会会议通知函模板】

本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐 书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召 开董事会会议通知，通知事项如下：

定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5

楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、更换法定代表;

三、解聘总经理、选聘新的总经理;

四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人：

20XX年XX月XX日

董事会通知 篇5

**有限公司董事:

根据**有限公司(下称“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的'规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下:

定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、改选董事长;

三、更换法定代表人;

四、解聘总经理、选聘新的总经理;

五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

董事会通知 篇6

董事会决议公告范文

本公司第三届董事会于 xxx年x月x日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 9 名，会议的'召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决董事审议并通过了如下议案：

一、同意公司出资 37，392 万元收购天津置业有限公司 100%股权的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、授权总经理许立先生签署与本次收购相关的法律文件的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京置业股份有限公司

董事会

董事会通知 篇7

×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过决议如下，

一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案，略

二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会

__________年__________月__________日

董事会通知 篇8

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出，会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：

一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定20xx年9月28日上午10：30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。

会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

会议议程：

1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象：

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10：30 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天，与会人员交通、食宿自理。

董事会通知 篇9

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次董事会。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)xx北方xx股份有限公司五届三十次董事会会议通知于6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于206月24日以通讯表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名)，实际参加表决董事12名。公司董事白xx、魏xx、李xx、单xx、张xx、王xx、石xx、杜xx、梁xx、年xx、孙xx、鲍xx参加了本次会议。

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的'议案》。

为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见同日公告)

本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

董事会通知 篇10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

特此公告。

董事会通知 篇11

本公司及董事会全体成员保证公告内容的`真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

根据董事王际舵的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年xx月xx日10时在公司会议室召开xxxx有限公司临时董事会会议，主要议题：

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

董事会通知 篇12

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于10月25日审议并通过：

任命陈xx先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。

免去赵xx女士董事会秘书的职务。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该任命董事会秘书陈xx先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

该辞任董事会秘书赵xx女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

赵xx女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈xx先生担任董事会秘书。

任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。

陈xx先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。

为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：

邮箱：

除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。

(一)《青海xx高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》